암호화폐 거래소 Bittrex, 미 재무부에 2900만 달러 벌금 지불

미국 재무부에 따르면 암호화폐 거래소 비트렉스(Bittrex Inc.)는 자금 세탁 및 특정 국가에 대한 제재에 대한 법률의 " 명백한 위반 "에 대해 2,900만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다.

비트렉스는 미 재무부 해외자산통제국 (OFAC)과 금융범죄단속망(FinCEN)으로부터 각각 2400만 달러와 2900만 달러의 벌금을 부과받았다.

그러나 합의에 따라 FinCEN은 Bittrex로부터 2,900만 달러를 받은 후 OFAC에 2,400만 달러를 보낼 것이라고 명시하고 있습니다. 이는 일부 위반이 OFAC 조사의 대상인 " 동일한 기본 행동 "과 관련이 있기 때문입니다.

실제로 Bittrex는 2,900만 달러의 벌금을 내야 합니다.

OFAC에 따르면 2014년 3월과 2017년 12월 사이에 Bittrex는 사용자가 쿠바, 이란, 수단 및 시리아를 포함하여 제재 대상으로 지정된 국가의 위치에서 플랫폼에 액세스하는 것을 막지 못했습니다.

FinCEN에 따르면 Bittrex는 2014년 2월과 2018년 12월 사이에 성공적인 자금 세탁 방지 프로그램을 유지하지 않은 것으로 조사되었습니다.

보고서는 "Bittrex의 AML 정책은 제공하는 상품 및 서비스, 특히 익명성이 높은 암호화폐와 관련된 위험을 적절하게 해결하지 못했습니다.

지난 몇 년 동안 암호화폐 및 기타 디지털 자산의 사용이 증가하고 규제된 금융 시스템과 더욱 밀접해짐에 따라 당국은 이제 대부분 규제되지 않은 산업에서 위험을 평가할 책임이 있습니다.

Bittrex는 Reuters에 보낸 이메일 성명에서 상호 합의된 조건으로 OFAC 및 FinCEN과의 문제를 "완전히 해결하게 되어 기쁘게 생각합니다"를 표명했습니다.